警方破获以投资建设“浦北神龟谷生态园”非法吸收公众存款集资案

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警方破获以投资建设“浦北神龟谷生态园”非法吸收公众存款集资案

“这个公司的工作人员说只要投入1万元,一个月可以拿到100元的利息。反正有合同和收据,应该可靠!”

家住河池市宜州区的韦某英是一名退休人员,在办案人员向她了解情况时说。

以投资旅游项目为噱头,以高于银行利息的分红为诱饵,先后骗取多名受害人100多万元……

警方破获以投资建设“浦北神龟谷生态园”非法吸收公众存款集资案


近日,河池宜州警方根据举报,破获一起非法吸收存款集资案,10名主要犯罪嫌疑人均被检察机关依法批准逮捕。

警方破获以投资建设“浦北神龟谷生态园”非法吸收公众存款集资案



吹嘘按年息20%至24%

“有一家公司以高额利息为诱饵非法集资,好多中老年人上当。”今年5月,河池市宜州警方接到群众举报,称广西华与正科技有限公司宜州分公司(下称华与正公司)以投资旅游项目可获高额利息为由,诱骗中老年人进行投资。

“又来了!上当受骗的人肯定不少!”河池市公安局宜州分局经济侦查大队接到报案,民警脱口而出。这些年,宜州警方虽然侦破类似的案件不少,但是还是没能完全杜绝,且呈多发态势。

“我们要以习近平总书记在全国公安工作会议重要讲话精神为指导,毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警,牢记性质宗旨,强化使命担当,锐意开拓进取,奋力开创新时代公安工作新局面。”宜州区副区长、宜州公安分局党委书记、局长任中伦高度重视,立即指令“严厉打击非法吸收存款集资行为,维护人民群众合法权益”并成立专案组,集中精干警力展开侦破工作。

经过专案组缜密调查发现,今年3月8日至4月21日期间,山东籍犯罪嫌疑人赵某华通过中介在南宁市成立广东乾库资产管理有限公司,在未经国家金融管理部门批准的情况下,以投资建设“浦北神龟谷生态园”的名义,按期限1年至3年、年息20%至24%的高额回报集资方式,引诱不明真相的南宁市民参与投资。最后,赵某华等人非法吸收公众资金35万元。


小恩小惠诱惑群众集资

4月25日,赵某华等人又辗转到河池市宜州区。为获取更多集资款,赵某华在宜州注册成立华与正公司。该公司员工李某陈、余某坤、梁某勇等人通过发放宣传资料、赠送小礼品、免费洗脚等方式,吸引中老年人到公司,以投资建设“浦北神龟谷生态园”为幌子,以高额返利为诱饵,非法向社会不特定公众变相吸储资金。

“公司搞庆典活动,聘请我们老年艺术团为他们演出宣传。我们收到劳务费的同时,还收到小礼品及免费到浦北神龟谷旅游门票……”从韦某英给警方提供的证词了解到,华与正公司借老年人来演出之际,对他们进行诱导,最后达到非法集资的目的。

犯罪嫌疑人尹某平是公司的财务主管,负责与前来“投资”的群众签订合同,并出具借款收据。拿到合同和收据的群众,对这个“正规公司”深信不疑,直到民警上门核实情况,才知道被骗了。


非法集资上百万被挥霍

5月21日,警方在调查核实情况后,突袭了该公司在宜州的办公室,固定相关证据,并于次日凌晨,抓捕了相关嫌疑人。3天后,主要犯罪嫌疑人赵某华迫于法律威严,从外地回宜州投案自首。

经查,有诈骗前科的赵某华,在南宁市和河池宜州区招募了广东、湖南、山西等地的人员开展相关业务。4月25日至5月20日,赵某华等人在宜州区非法集资82.3万元,全部用于公司运转及个人开支。

至此,以投资旅游项目为噱头,高于银行利息的分红为诱饵,赵某华等人前后在南宁和宜州共非法集资100多万元。

目前,赵某华等10名主要犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。

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