3.5%手续费,150万虚假商户,又一第四方支付因接博彩覆没

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  • 来源:浦北都市网

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近日,浙江省公安厅召开新闻发布会,对外通报了缙云县公安局近日破获的浙江省首例特大非法经营案,共抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额高达33亿多元。

2018年8月,浙江缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。

缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查,发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。

通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。

经过进一步侦查,警方发现深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单,为网络赌博形成资金流转结算通道,躲避金融监管。

2019年2月,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

经中国人民银行认定,深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务,涉嫌非法经营。从2018年6月至案件破获,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。该非法资金流转通道涉及资金流量最高达5千万元,涉及资金累计高达33亿多元。截至目前,17名犯罪嫌疑人中,6人已依法批准逮捕,11人取保候审,案件仍在进一步侦办中。

搭建非法支付结算平台后,肖某的公司发展北京虹辉公司等下游渠道商,并由其再发展下游公司,包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个赌博平台,形成资金流转结算通道。 

资金来源有了,那这些钱通过什么方式“洗白”呢?深圳凯因卡德有限公司通过互联网违规购买、网上查询企业公开信息然后下载等方式,获取150万条小商户信息,然后把这些信息交给银行注册成为银行企业商户。其中,缙云当地就有300多家商户的信息被盗用注册。 

两家公司约定洗钱手续费是:深圳凯因卡德有限公司收取赌资的1.5%,“北京虹辉”等公司收取2%。

赌博平台每日“流水”非常快,如何规避金融机构监管呢?如果有十家赌博网站在收钱,深圳凯因卡德有限公司就从150万条注册用户中调用数万个商户,用来收取赌徒的充值。这样一来,每个商户平均分到的交易额都比较少。

据调查,从去年6月至今年2月案件告破,通过这个非法渠道的资金累计高达33亿余元。“凯因卡德”与“北京虹辉”等公司分别非法获利1700多万元和600多万元。

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